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Bekanntmachung über die Abhaltung einer Hauptversammlung

Der Vorstand der Aktiengesellschaft EUROSUN AG beruft hiermit eine Ausserordentliche Hauptversammlung ein, die am 23. August ab 10:00 im Sitz Anwaltskanzlei bpv Braun Partners s.r.o. stattfindet.

                                     Der Vorstand der Aktiengesellschaft EUROSUN a.s.,
mit Sitz in Kostelec nad Černými lesy, Svatbínská 494, Kreis Kolín, PLZ 281 63, Id-Nr. 471 15 297, eingetragen im Handelsregister geführt durch das Stadtgericht in Prag, Abteilung B, Einlage 1717,
                                                            beruft hiermit


                               EINE AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

ein, die am 23. August 2013 ab 10:00 im Sitz der Anwaltskanzlei bpv Braun Partners s.r.o., Ovocny trh 8,
                                             110 00, Prag 1, stattfindet.

TAGESORDNUNG:

1. Eröffnung, Überprüfung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Organe der Hauptversammlung.
2. Abberufung des Vorstandsmitglieds Herrn Fred Eisner zum 31. 8. 2013
3. Abberufung des Vorstandsmitglieds MVDr. Ingrid Eisner zum 31. 8. 2013
4. Genehmigung der Vereinbarung über die Beendigung des Vertrages über Ausübung der Funktion des Vorstandsmitglieds zwischen der EUROSUN a.s. und Herrn Fred Eisner
5. Genehmigung der Vereinbarung über die Beendigung des Vertrages über Ausübung der Funktion des Vorstandsmitglieds zwischen der EUROSUN a.s. und Frau MVDr. Ingrid Eisner
6. Änderung der Satzung der Gesellschaft - Erhöhung der Zahl der Vorstandsmitglieder auf 4
7. Ernennung von 3 neuen Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft zum 1. 9. 2013
8. Beschluss über die Genehmigung einer internen Vorschrift für den Vorstand, die die Handlungsbefugnis des Vorstands einschränkt
9. Etwaige weitere Angelegenheiten
10. Beendigung.

Im Einklang mit § 184a Abs. 6 HGB ist jeder Aktionär berechtigt am Sitz der Gesellschaft in die Satzungsänderung Einsicht zu nehmen, sowie die Zustellung einer Kopie des Antrags auf Satzungsänderung auf seine Kosten und Risiko anzufordern.